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《經濟通通訊社１９日專訊》金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成
對四間銀行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對建行亞洲、中國信託香港、工銀亞洲及
ＵＢＳＡＧ香港分行（ＵＢＳＨＫ）分別處以８５０萬、６００萬、２０７０萬及９００萬元
罰款，即合共罰款４４２０萬元，並按需要發出糾正相關違規情況的命令。
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＊主要涉及客戶盡職審查存在缺失＊
金管局是在《打擊洗錢條例》於２０
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金管局：工銀亞洲等四行因違反打擊洗錢條例被罰款４４２０萬元
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