劳拉•努南都柏林报道
汇丰(HSBC)已被处以6400万英镑罚款,并受到英国监管机构的严厉批评,因其反洗钱控制系统在一段长达8年的时期存在“严重漏洞”。
英国金融市场行为监管局(FCA)表示,在2010年3月至2018年3月期间,汇丰出现了一系列反洗钱失败。这包括没有正确地考虑它用来识别可疑活动风险的场景,没有测试和升级标记可疑活动的系统,以及没有查验为反洗钱核查收集的数据的准确性和完整性。
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